缅北禁地

　　恐怖分子需要资金来运作。没有资金，恐怖分子则无法购买武器、设备、用品或服务。恐怖主义资金的来源可能合法，也可能非法，资金往往采取多笔小额捐款的形式，而非一大笔钱。资助恐怖主义是一种全球现象，不仅威胁会员国的安全，还可能破坏经济发展和金融市场稳定。因此，阻止资金流向恐怖分子至关重要。

　　尽管恐怖组织和威胁的数量和性质随着时间推移而变化，但恐怖分子筹集、转移和使用资金的基本需求仍然不变。这些资金通过各种手段筹集，其中包括但不限于滥用合法商业公司、开采自然资源、滥用非营利组织和众筹网站。恐怖分子和恐怖组织还可能直接或间接地与有组织犯罪集团有联系，并可能从事犯罪活动，包括毒品或武器贩运、人口贩运、敲诈和绑架勒索。会员国日益关切恐怖分子滥用互联网和其他现代技术筹集和转移资金(包括通过虚拟货币)的现象。追踪措施和对金融情报的分析提供了对于恐怖主义网络和与包括外国恐怖主义作战人员在内的个别恐怖主义分子的联系的关键信息。

　　有效打击资助恐怖主义行为给各国带来了许多新的持续挑战。在和安全理事会第1373(2001)号决议的基础上，安全理事会第号决议呼吁各国防止和制止资助恐怖主义行为，除其他外，将故意为恐怖主义目的提供或筹集资金的行为定为刑事犯罪，并敦促各国建立有效机制，冻结参与恐怖主义或与之相关的人员的资金、金融资产、经济资源或金融或其他相关服务，以及防止这些资金被提供给恐怖分子。安理会在第2178(2014)号决议中敦促会员国阻止与资助恐怖主义的活动，并将资助恐怖主义的人的旅行、招募和资助行为定为刑事犯罪。此外，安理会还呼吁各国根据第号决议开展研究和收集信息，以更好地了解恐怖主义与国内或跨国有组织犯罪之间可能存在的联系的性质和范围。

　　除相关公约和安理会决议外，对会员国执行打击资助恐怖主义措施的分析还遵循2020年10月修订的及相关指南。金融行动特别工作组的方法侧重于通过评估直接结果的执行情况来评估措施的有效性。特别工作组定期更新各项建议和方法，以反映新的威胁或薄弱环节。安理会第、、、和号等多项决议敦促各国执行这些建议。

　　反恐委员会自2001年成立以来，评估遵守适用的打击资助恐怖主义行为要求的情况一直是其核心任务的一部分，因此也成为反恐执行局工作的重点领域之一。

　　反恐执行局在进行评估时，重点关注与以下方面有关的要求：对资助恐怖主义行为进行刑事定罪和起诉；建立有效的冻结机制；进行对资助恐怖主义行为的风险评估；防止为资助恐怖主义目的滥用非营利组织和替代汇款系统；侦查和防止非法跨境运送货币。近年来，反恐执行局也越来越关注与新技术有关的资助恐怖主义的风险，包括移动支付、虚拟资产、互联网支付系统和众筹平台，以及与私营部门建立相关有效伙伴关系的必要性。此外，根据安全理事会第、和号决议，反恐执行局挖掘有组织犯罪、非法活动和资助恐怖主义之间的联系。反恐执行局2019年对于贩运人口、恐怖主义和资助恐怖主义之间关系的报告指出，除其他外，贩运人口的隐蔽性、收集证据的困难以及缺乏进行适当调查所需的专门知识，破坏了充分了解和有效处理贩运人口/恐怖主义关系的努力。

　　反恐执行局在执行任务时，与联合国有关实体密切合作，反恐执行局担任《联合国全球反恐协调契约》法律和刑事司法及打击资助恐怖主义行为工作组共同副主席，与外部伙伴，包括金融行动特别工作组和金融行动特别工作组式区域机构协调其活动。

　　安全理事会第号决议为反恐执行局提供了加强打击资助恐怖主义行为评估所需的工具，包括开展有针对性和重点的后续访问。自2021年起，反恐执行局将根据报告并与分析支助和制裁监测组协商，每年通过反恐委员会向联合国反恐怖主义办公室(反恐办)编制一份专题总结评估，说明在执行安全理事会相关决议的关键打击资助恐怖主义行为条款方面所发现的差距和需要采取更多行动的领域，以便设计有针对性的技术援助和能力建设工作。

　　2020年6月，反恐执行局与分析支助和制裁监测组发表了一份对于会员国为瓦解资助恐怖主义行为所采取行动的。报告根据112个会员国的答复，概述了会员国在执行国际打击资助恐怖主义行为的标准方面采取的措施、良好做法和遇到的挑战。

　　强有力的立法框架是可持续打击资助恐怖主义行为对策的基础。此外，会员国必须将打击资助恐怖主义行为纳入国家反恐战略，其中还应包括相关国家实体之间强有力的内部协调，以及区域/次区域和国际合作，包括通过相关实体，特别是国家金融情报部门交流业务信息。基于风险的方法对于打击资助恐怖主义行为战略的长期成功至关重要，加强国家和国际各级以及与私营部门的合作机制亦是如此。

　　冻结涉嫌资助恐怖主义者以及国内和国际名单上所列者的资产，是会员国瓦解恐怖分子筹集、转移和使用资金能力的一种非常有效的方式。还可对进一步从事恐怖主义活动起到威慑作用。然而，反恐执行局在代表反恐委员会进行评估时，意识到会员国在实际执行有效冻结机制方面面临许多挑战。调查和执法能力对于成功打击资助恐怖主义行为至关重要。及时分享金融情报也至关重要。

　　会员国在制定和实施打击资助恐怖主义行为措施时，还需考虑这些措施对由公正的人道主义行为体以符合国际人道主义法的方式开展的纯人道主义活动、包括医疗活动的潜在影响。

　　下载反恐执行局对于资助恐怖主义行为的概况介绍。